Thomas Daniels
Vietnam'daki yetkililer, 100 işletmeyi ve 400'den fazla kişiyi yaklaşık 1.17 milyon dolardan dolandıran bir kripto para planını ortaya çıkardı. "Million Smiles" olarak gevşekçe tercüme edilen bir şirketin genel müdürü ve yedi suç ortağı, iddiaya göre planı planladı. Mağdurları, Quantum Financial System (QFS) coin adlı sahte bir token'da dikkate değer getiriler vaadiyle kandırdılar.
QFS coin'i suçlular tarafından yüzyıllardır eski aile hanedanları tarafından saklandığı varsayılan varlıklar ve hazineler tarafından desteklendiği şeklinde tanıtıldı. Ayrıca, teminat veya faiz ödemeleri olmadan projelere nakit desteği sunarak yatırımcıları özel bir finansal ortama erişimle cezbettiler.
Soruşturmalara göre bu ifadeler tamamen asılsızdı. Polis şirketin genel merkezine baskın düzenleyip bilgisayarlar ve belgeler gibi önemli delillere el koyduktan sonra aldatmacanın kapsamı ortaya çıktı ve QFS coin'inin hiçbir temel varlığı olmadığı ortaya çıktı.
Yetkililer, 300 olası yatırımcıyı hedefleyen planlanan bir seminerden kısa bir süre önce aldatmacayı yayma girişimlerini durdurdu. İşletmeler her bir coin için 39 milyon dong'a (1,350 $) kadar katkıda bulunurken, kurbanlar her biri için 4 ila 5 milyon dong (yaklaşık 190 $) arasında yatırım yaptı. Sahtekarlık planı meşruiyetini artırmak için lüks bölgelerdeki gösterişli ofis binalarına 30 milyar dong (1.17 milyon $) yatırım yaptı.
Bu olay Vietnam'ın çeyrekteki ikinci büyük kripto ile ilgili çöküşü. Polis, Ekim ayında "Biconomynft" adlı sahte bir yatırım uygulamasını kullanarak kurbanları kandıran romantik bir dolandırıcılık ağını çökertti. Bitcoin dolandırıcılığının eğilimi küresel ölçekte kötüleşmeye devam ediyor.
Çin tarafından yürütülen bir dolandırıcılık, Ocak ayında İngiltere yetkilileri tarafından 61,000'den fazla Bitcoin'in ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Daha yakın zamanda, iki İngiliz vatandaşı, yatırımcıları 1.5 milyon £ dolandırmak için hileli kripto para birimi planları kullanmakla suçlandı.
Eylül ayındaki bir FBI analizine göre, yatırım dolandırıcılıkları 71'te kripto ile ilgili dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıpların %2023'ini oluşturdu. Bu programlar giderek daha karmaşık hale geldiğinden dikkatli olmak gerekir. Kripto paralara yatırım yapmadan önce uzmanlar insanlara ve şirketlere kapsamlı bir araştırma yapmalarını tavsiye ediyor.
