Thomas Daniels
Kripto para birimiyle ilgili siber suçlara karşı kararlı bir hamlede, Alman yetkililer kripto para borsası eXch'ten 34 milyon avro (yaklaşık 38 milyon dolar) değerinde dijital varlığa el koydu. Platformun Şubat 1.5'teki 2025 milyar dolarlık Bybit saldırısı sırasında çalınan fonların aklanmasını kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı tarafından 9 Mayıs'ta duyurulan bu operasyon, Almanya tarihindeki üçüncü en büyük kripto varlık ele geçirmesini temsil ediyor.
El konulan varlıklar arasında Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) ve Dash (DASH) yer alıyor. Yetkililer, dijital varlıklara ek olarak eXch'in sunucu altyapısını sökerek sekiz terabayttan fazla veriyi güvence altına aldı. Platformun alan adı ve clearnet ve darknet arayüzleri çevrimdışı hale getirildi.
2014 yılında kurulan eXch, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) önlemleri veya Müşterinizi Tanıyın (KYC) protokolleri uygulamadan dijital varlıkların değişimini sağlayan bir kripto para takas hizmeti olarak faaliyet gösterdi. Bu düzenleyici boşluk, onu yasadışı finansal akışlar için çekici bir yol haline getirdi. Araştırmacılar, eXch'in yaklaşık 1.9 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ve bunların önemli bir kısmının suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını tahmin ediyor.
Aklanan varlıkların önemli bir kısmı, yaklaşık 401,000 ETH'nin çalındığı Bybit ihlalinden kaynaklandı. Analistler, 5,000 ETH'nin eXch üzerinden aktarıldığını ve ardından Chainflip protokolü aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürüldüğünü bildirdi. Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group'un bu siber saldırının arkasında olduğundan şüpheleniliyor.
eXch ayrıca Genesis alacaklılarını içeren 243 milyon dolarlık hırsızlık, FixedFloat istismarı ve yaygın kimlik avı dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere ek büyük kripto suçlarıyla da ilişkilendirildi. Blockchain araştırmacısı ZachXBT'ye göre, platform şüpheli adresleri engelleme veya dondurma emirlerine uyma taleplerini tekrar tekrar görmezden geldi.
1 Mayıs'ta bir kapanış duyurusuna rağmen, eXch'in belirli ortaklara API hizmetleri sunmaya devam ettiği bildirildi. İstihbarat firmaları, kamusal kapanıştan sonra bile çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) ile ilişkili işlemler de dahil olmak üzere devam eden zincir içi aktivite gözlemledi.
Başsavcı Benjamin Krause, anonim kripto para takas platformlarının kaldırılmasının önemini vurgulayarak, bu tür hizmetlerin siber suçlardan ve mali dolandırıcılıktan elde edilen yasadışı paraların gizlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.
Bu yaptırım eylemi, kripto destekli kara para aklamayı önlemeye yönelik uluslararası düzenleyici çabalarda önemli bir adım teşkil ediyor. Dijital varlıklar daha geniş bir şekilde benimsendikçe, düzenleyici kurumlar kripto finansal sistemlerinin meşruiyetini ve şeffaflığını sağlamak için incelemelerini yoğunlaştırıyor.
