FBI, ABD'li Yatırımcıları Avlayan Dolandırıcıların Elinden 6 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi

ABD yetkilileri, hileli yatırım planları aracılığıyla Amerikan vatandaşlarını hedef alan Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılardan 6 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi. Columbia Bölgesi ABD Savcılığı 26 Eylül'de, mağdurların meşru kripto girişimlerine yatırım yaptıklarına inandırılarak yanıltıldıklarını ve bu süreçte milyonlarca dolar kaybettiklerini duyurdu.

FBI, çalınan fonları blok zinciri analizi yoluyla takip ederek, hala 6 milyon dolardan fazla yasadışı dijital varlık bulunduran birden fazla cüzdan tespit etti. Sabit para birimi ihraççısı Tether, dolandırıcıların cüzdanlarını dondurarak kurtarmaya yardımcı oldu ve çalınan fonların hızla geri dönmesini kolaylaştırdı.

ABD Savcısı Matthew Graves, uluslararası dolandırıcılardan varlıkları kurtarmanın zorluklarını vurguladı ve birçoğunun yurtdışında bulunduğunu ve bu durumun süreci karmaşıklaştırdığını belirtti. Dolandırıcıların, kurbanları kripto para birimine yatırım yaptıklarını düşünmeye nasıl yönlendirdiklerini ve ardından dolandırıcı platformlar aracılığıyla fonlarını nasıl çaldıklarını vurguladı.

Mağdurlara genellikle flört uygulamaları, yatırım grupları veya hatta yanlış yönlendirilmiş kısa mesajlar yoluyla yaklaşılır. Dolandırıcılar, güvenlerini kazandıktan sonra onları meşru görünen sahte yatırım web sitelerine yönlendirir ve genellikle kurbanları daha fazla cezbetmek için kısa vadeli getiriler sunar. Ancak yatırılan fonlar dolandırıcıların kontrol ettiği cüzdanlara aktarılır.

FBI'ın Suç Araştırma Birimi yardımcı müdürü Chad Yarbrough, kripto yatırım dolandırıcılıklarının her gün binlerce Amerikalıyı etkilediği ve yıkıcı mali kayıplara yol açtığı konusunda uyardı. FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC2023), 3 yıllık raporunda, bildirilen kripto para dolandırıcılıklarının %71'inin yatırım dolandırıcılıklarını içerdiğini ve dolandırıcılar tarafından 3.9 milyar dolardan fazla paranın çalındığını açıkladı.

kaynak